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福建反洗錢績效獲全國第一 去年至今年3月破案7629起

http://www.duobangwang.com  2023-05-17 14:54:21   來源:福州晚報  【字號

  5月15日是全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日,福建省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會,通報2022年以來福建省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪、護航經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況,并發(fā)布十大典型案例及警方提示。

  截至2023年3月,全省共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件7629起,深入開展緝捕境外逃犯“獵狐”專項行動,綜合績效連續(xù)多年位居全國前列,組織開展打擊利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動,反洗錢績效2022年獲全國第一,工作成效多次獲公安部通令嘉獎、賀電表揚。

  其中,破獲全國打擊養(yǎng)老詐騙專項辦掛牌督辦的福州“4·08”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案,打掉一個以藝術(shù)品投資為名、涉及全國20多個省份的傳銷犯罪團伙。經(jīng)查,于某通過成立文化公司,以偽造鑒定書的方式將低廉字畫、玉石包裝成“藝術(shù)品”在網(wǎng)上掛售,并虛假宣傳高額回報,以“擊鼓傳花”的傳銷模式騙取財物。至案發(fā),累計發(fā)展會員數(shù)萬人,造成經(jīng)濟損失近4000萬元。該案也是本次全省公安機關(guān)發(fā)布的打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例之一。

  發(fā)布的另一起福州某公司涉嫌騙取出口退稅案中,福州公安機關(guān)搗毀一個集騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票、虛假貨運代理、地下錢莊在內(nèi)的騙取出口退稅全鏈條犯罪團伙。該團伙共計虛開增值稅專用發(fā)票12261份,價稅合計12.07億元,騙取國家退稅款1.39億元。(記者 林春長)