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騙子還未落網(wǎng) 45.6萬元被騙款先行退還

http://www.duobangwang.com  2016-11-15 08:30:28   來源:海峽網(wǎng)  【字號

  海峽網(wǎng)11月15日訊(海峽都市報記者 許茵茵 通訊員 廈公宣) 電信詐騙嫌疑人還沒落網(wǎng),被騙資金卻完璧歸趙,重回賬上。昨日,廈門市公安局反詐騙中心通報,該中心聯(lián)合同安刑大,依據(jù)中國銀監(jiān)會、公安部關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還的規(guī)定,將詐騙案凍結(jié)資金45.6萬元返還給被害人,這也是廈門首起依據(jù)新規(guī)成功返還凍結(jié)資金的案例。

  今年9月13日上午10點多,同安某公司財務(wù)鐘女士收到公司“總經(jīng)理助理”發(fā)來的QQ信息,對方把她拉入一個QQ臨時會話群,群成員里還有公司的“顧問”、“總經(jīng)理”等5人。很快,“總經(jīng)理康總”讓鐘女士聯(lián)系一名姓張的客戶對接業(yè)務(wù)。

  隨后,鐘女士收到了“張總”發(fā)來的一份78.6萬元的轉(zhuǎn)賬憑證截圖。還未等鐘女士反應(yīng)過來,“康總”又發(fā)QQ信息給鐘女士,稱該合同有問題,讓其把轉(zhuǎn)賬憑證上的78.6萬元退給“張總”。

  “老板”一發(fā)話,鐘女士未有疑慮,隨即就將款項匯到“張總”的賬戶上。匯款成功后,真正的康總收到銀行的短信通知,電話聯(lián)系鐘女士后,才發(fā)現(xiàn)被騙,立即報警。

  10點16分,廈門市反詐騙中心接警后,立即啟動緊急止付程序,經(jīng)查詢,發(fā)現(xiàn)騙子在收到錢款后的第13分鐘便將其中的33萬元轉(zhuǎn)賬至一張廣西的農(nóng)業(yè)銀行卡;另一筆45.6萬元則被轉(zhuǎn)到開戶地在廣州的農(nóng)業(yè)銀行卡,在駐點農(nóng)業(yè)銀行工作人員的積極配合下,該案中78.6萬元贓款隨即被全部凍結(jié)。

  警方偵查期間,恰逢《中國銀監(jiān)會、公安部關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定的通知》正式發(fā)布實施。規(guī)定中明確提到“銀行業(yè)金融機構(gòu)依法協(xié)助公安機關(guān)查清被害人資金流向,將所涉資金返還至公安機關(guān)指定的被害人賬戶”。

  被騙資金能及時退還,是受騙者的第一訴求。按照以往的舊規(guī),唯有等案件偵破,移送起訴,到檢察機關(guān)批捕、提起公訴,再到法院判決后,才能與銀行溝通退還贓款,若嫌疑人還未落網(wǎng),被騙資金只能繼續(xù)被凍結(jié)在銀行賬戶上。這對受害者來說無疑是一場持久戰(zhàn),而新規(guī)的出爐,恰恰破解了這尷尬難題。

  10月26日,專案組持新規(guī)的通知及法律文書奔赴廣州農(nóng)行開戶行溝通,經(jīng)協(xié)調(diào),歷時兩個星期,廣州農(nóng)業(yè)銀行最終于11月7日將45.6萬元返還給受害人。此外,凍結(jié)在廣西省開戶的農(nóng)行卡里的33萬元,專案組正在進(jìn)一步與當(dāng)?shù)劂y行溝通協(xié)商中。